TERA Grubu, Türkiye Sigorta'nın eski Genel Müdürü Taha Çakmak ve Graintürk yönetimindeki Ahmet Emir Akben ile ilişkilendirilen iddiaların ardından TERA Yatırım Bankası'nın kuruluş ve faaliyet izinleri gündeme taşındı. Eski BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, hakkındaki iddiaları reddederek Nisan 2023'te bankaya verilen faaliyet izninin mevzuata uygun olduğunu savundu.

Finans uzmanı Kerim Rota, Akben'in banka izni konusundaki açıklamasına tepki göstererek 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 6. maddesine dikkat çekti. Türkiye'de banka kuruluş izni verme yetkisinin yalnızca BDDK'ya ait olduğunu, bunun için kanuni şartların sağlanması ve Kurul'un en az beş üyesinin aynı yönde oy kullanmasının gerektiğini ileri sürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'nin kuruluş iznini onaylama yetkisi bulunmadığını vurguladı.

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak da bankanın izin sürecine ilişkin iki noktaya dikkat çekti. TERA Yatırım ile Kasım Garipoğlu'na ait GKFX arasında yüksek tutarlı para transferleri öne sürüldüğünü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021 tarihli iddianamesinde bu iddialara yer verildiğini belirtti. Ortakların mali gücü, itibarı ve yeterliliği incelenirken güvenlik, istihbarat ve yargı kurumlarından bilgi alındığını aktardı.

Başak, kuruluş izninden yaklaşık bir hafta sonra Kasım 2021'de Mehmet Ali Akben adına uyarı mektubu gönderildiğini ve mektubun ekinde iddianamenin ilgili sayfalarının bulunduğunu ileri sürdü. Bu nedenle Akben'in faaliyet izninin verilmesi aşamasında söz konusu bilgileri değerlendirmesini sordu. Fon soruşturmasunun yalnızca son yıllardaki işlemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini de savundu.

BDDK kayıtlarına göre TERA Yatırım Bankası, 27 Ekim 2021 tarihli 9890 sayılı Kurul kararıyla kuruluş izni aldı. Karar 28 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Bankanın faaliyet izni ise 7 Nisan 2023 tarihli 10569 sayılı kararla onaylandı ve karar 12 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete'de yer aldı. Her iki dönemde de BDDK Başkanlığı görevini Mehmet Ali Akben yürütüyordu.

Akben, bankanın faaliyet izninin tamamen mevzuata uygun olduğunu, oğlu Ahmet Emir Akben'in Graintürk yönetimine 2022'de girdiğini ve bu görevlendirmenin izin süreciyle bağlantısı bulunmadığını açıkladı. İddialarda yer alan olayların 2025'te gerçekleştiğini belirten Akben, bunlarla bağlantı kurulamayacağını ve kendisi ile ailesinin soruşturma konusu 131 fonda alım satım işlemi yapmadığını savundu.

Kaynak: Karar