Fon soruşturmasında Merrill Lynch için 8 milyar TL iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fonlara yönelik yürüttüğü soruşturmada, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International’ın Borsa İstanbul’daki milyarlarca liralık pozisyonunu kısa süre önce kapattığı ve yaklaşık 8 milyar TL net kazanç sağladığı öne sürüldü. Bu iddialar henüz kesinleşmiş bir yargı kararıyla doğrulanmış değil.

Soruşturma kapsamında, Merrill Lynch International’ın Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde operasyonlar öncesinde yoğun alım-satım işlemleri yaptığı ileri sürüldü. Şirketin daha sonra söz konusu hisselerdeki pozisyonlarını kapattığı belirtildi.

Başsavcılığın incelediği başlıca konu, şirketin pozisyonlarını kapatma zamanı ile adli operasyonların başlangıcı arasındaki ilişki oldu. İngiltere’de Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority denetiminde faaliyet gösteren Merrill Lynch International’ın yaklaşık 8 milyar TL kazancı nasıl elde ettiği de araştırılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın özgeçmişine göre Mehmet Şimşek, 2000 yılında Merrill Lynch’e geçti ve 2005 yılı sonunda şirketin Avrupa, Batı Asya ve Afrika bölgelerine yönelik ekonomik ve stratejik araştırmalar biriminin başına getirildi. Şimşek’in siyasete girmeden önce Merrill Lynch’te yaklaşık 7 yıl görev yaptığı kaydedildi.

Şimşek, 20 Ekim’de yaptığı açıklamada, fonlardaki piyasa bozucu işlemlerden kazanç sağladığı tespit edilen kişi ve şirketlerden ilk aşamada 10 milyon TL ve üzerindeki reel kazançların iade sürecinde dikkate alınacağını belirtti. Önce gönüllü iade talep edileceğini, iade yapılmaması hâlinde Adalet Bakanlığı’nın hukuki süreçleri işleteceğini söyledi.

Merrill Lynch International hakkında ileri sürülen 8 milyar TL kazanç iddiasının bu iade mekanizmasına uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Merrill Lynch veya Bank of America’dan kamuya açık bir açıklama bulunup bulunmadığı da haberde belirtilmedi. Şirketin hukuka aykırı veya piyasa bozucu işlem yaptığına yönelik kesinleşmiş bir karar mevcut değil.

Kaynak: Cumhuriyet Son Dakika